Чи надійний контрагент? Як оцінити це?

Тема актуальна і раджу їй приділяти значну увагу, якщо плануєте роботу з контрагентами. Ризики чисельні, є ключові, а є й такі, що прямо не впливають на діяльність компанії. Однак, ураховувати їх необхідно. Про це нагадує нам судова практика. У 2020 році реєстр судових рішень тільки по кримінальних справах, пов’язаних з контрагентами, налічує більше 20 тисяч ухвал, що винесені за клопотанням слідчого, прокурора або сторони кримінального провадження. Найчастіше за статтями ККУ 190 «Шахрайство», 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», 212 «Ухилення від сплати податків, зборів», 258-5 «Фінансування тероризму».

Що це означає?

Неперевірений контрагент – це ризик настання підстав у майбутньому для кримінального провадження. А це на практиці – чисельні допити, перевірки, обшуки в учасників, що проходять по справі. В основі цих конфліктів лежать спори, що виникають внаслідок укладення, зміни, розірвання договорів, визнання їх недійсними та призвели до фінансових збитків, дебіторської заборгованості, проблем з активами. Тобто головна причина криється у невиконанні або неналежному виконанні взятих зобов’язань.

Судячи по цифрах у реєстрі судових рішень, чи потрібні ще додаткові аргументи для того, аби нагадати про ризиковість роботи з контрагентами «всліпу», без фактичного уявлення про нього, хто він і як він веде свій бізнес?

Хто має здійснювати цю роботу, чиї це функції?

Насамперед, підрозділів з безпеки. Вони відповідають за збір і аналіз інформації у складі компанії. У разі їх відсутності – профільних комерційних структур, що мають відповідний досвід і кадровий склад. Якщо раніше було складно отримати об’єктивну інформацію про потенційного партнера, то зараз ситуація інша. Загальнодоступні держреєстри містять дані про юрособу, її засновників, види діяльності, наявність судових справ тощо. Але це тільки частина даних, що розкриває лише фрагмент діяльності бізнесу партнера.

Далі виникає потреба у аналізі з висновками і прогнозами. Його результат – це основа для прийняття рішення про надійність і добропорядність потенційного партнера. Таких даних з держреєстрів не почерпнеш. Аналітична діяльність специфічна по своїй природі і в значній мірі базується на вміннях, навичках і практичному досвіді професіоналів-аналітиків. Саме здатність передбачати, прогнозувати та упереджувати настання негативних наслідків – це найважливіша якісна сторона спеціаліста служби безпеки в сучасних умовах.

Спеціалістів по захисту бізнесу ВУЗи країни не готують. Тому, на сьогодні все частіше застосовується аутсорсинг функцій корпоративної служби безпеки, оскільки це є не профільна сфера в діяльності компаній.

Підсумую! Лише на основі всебічно зібраної інформації та залучення до цієї роботи досвідчених юристів і фахівців-аналітиків можна ефективно протистояти ризикам. Наші фахівці допоможуть Вам впоратися з цим завданням!

Шульга Віктор, радник з безпеки, адвокатське об’єднання «UNIMINDS»